Inhalte des Workshops

Im Rahmen eines dreistündigen Workshops wurde ich als Geschäftsführerin von Footprint-Properties umfassend zu meinen Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) geschult. Ziel der Veranstaltung war es, mir die gesetzlichen Anforderungen an die Identifizierung von Vertragspartnern praxisnah zu vermitteln und mich für die Risiken unzureichender Prüfungen zu sensibilisieren.

Im Mittelpunkt standen die gesetzlichen Sorgfaltspflichten nach dem GwG, insbesondere die ordnungsgemäße Identifizierung natürlicher und juristischer Personen sowie die Dokumentationspflichten.

Darüber hinaus wurden die Grundlagen der Dokumentenprüfung behandelt. Themen waren unter anderem typische Sicherheitsmerkmale von Ausweisdokumenten wie Pässen und Identitätskarten, Druck- und Sicherungstechniken sowie der Aufbau und die Funktionsweise der maschinenlesbaren Zone (MRZ). „Als Sachverständiger für Urkunden“, so Jens Mayer, der Dokumentenexperte, der auch eine 27 jährige Dienstzeit bei der Polizei vorweisen kann, „gehe es um den Schutz von Menschen vor Personen mit ge /verfälschten Ausweisdokumenten.“ Anhand praktischer Beispiele wurde mir aufgezeigt, welche Merkmale bei der Sichtprüfung von Identitätsdokumenten zu beachten sind und welche Risiken durch unzureichende Prüfung entstehen können.

Neben möglichen Bußgeldern und aufsichtsrechtlichen Maßnahmen wurde auch auf die erheblichen finanziellen Schäden hingewiesen, die durch Identitätsmissbrauch im Immobilienbereich entstehen können.

Die Veranstaltung diente mir der rechtssicheren Einordnung meiner bestehenden Pflichten und der Stärkung meiner Handlungssicherheit im Berufsalltag.

Nutzen für mich als Gründerin von Footprint Properties

Für mich als Gründerin ist diese Schulung ein zentraler Baustein, um Footprint Properties nachhaltig, rechtssicher und professionell weiterzuentwickeln.

Die vertiefte Kenntnis der geldwäscherechtlichen Anforderungen ermöglicht es mir, interne Prozesse klarer zu strukturieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und ein hohes Maß an Compliance sicherzustellen.

Gleichzeitig stärkt das Wissen meine Position als verantwortliche Geschäftsführerin, da ich fundierte Entscheidungen treffen und mein Team kompetent anleiten kann. Die Schulung trägt damit unmittelbar zur Qualitätssicherung und zum langfristigen Vertrauen unserer Kunden und Partner bei.

In der sehr spannenden Schulung hat mich Hr. Mayer gezielt darauf sensibilisiert, worauf ich bei Dokumenten wie Ausweisen und Pässen achten muss, um mich und meine Firma relativ einfach und schnell vor Betrug zu schützen. Viele Dokumentenmanipulationen können recht einfach mit bloßem Auge oder einer Lupe erkannt werden.

Nutzen für unsere Kunden

Unsere Kunden können sich nach dieser Schulung darauf verlassen, dass die von uns ausgewählten Partner von uns geprüft wurden und ihre angebotenen Unterkünfte und Angebote tatsächlich existent sind.

Nutzen für unsere Partner

Auch für unsere Gastgeber bietet die Schulung einen erheblichen Mehrwert. Durch die gewonnenen Erkenntnisse kann ich ihnen künftig noch klarere Leitlinien, verständliche Checklisten und praxisnahe Unterstützung an die Hand geben, um Identifizierungsprozesse korrekt und effizient umzusetzen.

Unsere Partner profitieren davon, dass wir als Plattform ein hohes Sicherheitsniveau gewährleisten, Identitätsmissbrauch vorbeugen und rechtliche Risiken minimieren.

Dies schafft Transparenz, schützt vor potenziellen Schadensfällen und stärkt das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Footprint Properties.

Abschließend stimmten beide Firmen einer zukünftigen und engen Zusammenarbeit im Bereich der Dokumentenprüfung zu. Dies kommt natürlich auch unseren Partnern zu Gute, wenn Unsicherheiten bestehen können wir Dokumente schnell verifizieren lassen.